5分3d开奖号码_5分3d开奖结果 - 花少钱中大奖国质量新闻网
您当前位置: 新闻5分3d开奖号码_5分3d开奖结果 - 花少钱中大奖心>>财经>>金融

山东高密农商行违法遭罚 未按规定持续识别客户身份

2019-12-03 00:10:43 5分3d开奖号码_5分3d开奖结果 - 花少钱中大奖国经济网

¸»Àû²ÊƱappÏÂÔØ5分3d开奖号码_5分3d开奖结果 - 花少钱中大奖国经济网北京12月2日讯 5分3d开奖号码_5分3d开奖结果 - 花少钱中大奖国人民银行济南分行近日公布的人民银行潍坊市5分3d开奖号码_5分3d开奖结果 - 花少钱中大奖心支行行政处罚信息公示表((潍银)罚字〔2019〕第12、13、14号)显示,2018å¹´7月1日至2019å¹´6月30日,山东高密农村商业银行股份有限公司存在未按规定开展持续的客户身份识别的违法违规行为。根据《5分3d开奖号码_5分3d开奖结果 - 花少钱中大奖华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)项规定,人民银行潍坊市5分3d开奖号码_5分3d开奖结果 - 花少钱中大奖心支行对其处以人民币20万元罚款,对2名相关责任人员共处2万元罚款。

5分3d开奖号码_5分3d开奖结果 - 花少钱中大奖国经济网查询发现,山东高密农村商业银行股份有限公司的第一大股东为青岛奥瑞凯进出口有限公司,持股比例8.68%;第二大股东为昌邑大海溴业有限公司,持股比例7.44%;第三大股东为山东银鹰化纤有限公司,持股比例5.01%。

《5分3d开奖号码_5分3d开奖结果 - 花少钱中大奖华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定:金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:

(一)未按照规定履行客户身份识别义务的;

(二)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;

(三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;

(四)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;

(五)违反保密规定,泄露有关信息的;

(六)拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的;

(七)拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

金融机构有前款行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分,或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

(责任编辑: 六六 )
最新评论
声明:

本网注明“来源:5分3d开奖号码_5分3d开奖结果 - 花少钱中大奖国质量新闻网”的所有作品,版权均属于5分3d开奖号码_5分3d开奖结果 - 花少钱中大奖国质量新闻网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:5分3d开奖号码_5分3d开奖结果 - 花少钱中大奖国质量新闻网”。¸»Àû²ÊƱappÏÂÔØ违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-84639548。

本网注明“来源:XXX(非5分3d开奖号码_5分3d开奖结果 - 花少钱中大奖国质量新闻网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。文章内容仅供参考。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请直接点击《新闻稿件修改申请表》表格填写修改内容(所有选项均为必填),然后发邮件至lxwm@brilliant2.com,以便本网尽快处理。

图片新闻
  • 5分3d开奖号码_5分3d开奖结果 - 花少钱中大奖国质量新闻网汽车频道11月典型投 ...

  • 16.98万元起,广汽本田首款5分3d开奖号码_5分3d开奖结果 - 花少钱中大奖级SUV ...

  • 朱则荣解读《品牌建设指南》系列标准

  • 济宁全和物业钱凤平:

  • 田浪:用现代茶行业的标准来带动茶行业

最新新闻
热门点击